证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材     公告编号：2024-102 债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债         江苏鼎胜新动力材料股份有限公司  对于“鼎胜转债”可能繁华赎回条件的辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何短处纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。      一、可转债刊行上市大略   经中国证券监督科罚委员会证监许可20196号文核准，江苏鼎胜新动力材 料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日向社会公开拓行1254万张 可扶植公司债券，每张面值100元，按面值刊行，刊行总和125，400万元，期限6 年。   经上海证券交往所自律监管决定书201965号文应允，公司125，400万元可 扶植公司债券于2019年4月30日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“鼎胜 转债”，债券代码“113534”。   笔据相干章程和公司《公开拓行可扶植公司债券召募诠释书》                             （以下简称“可 转债召募诠释书”）的商定，公司本次刊行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起 可扶植为本公司股份，运转转股价钱为20.80元/股，最新转股价钱为7.61元/股。      二、可转债赎回条件与可能触发情况   （一）赎回条件   笔据公司《可转债召募诠释书》相干条件的章程，在本次刊行的可扶植公司 债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可扶植公司债券： 日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的盘算公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可扶植公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可扶植公司债券票 面总金额；   i：指可扶植公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱盘算。   （二）赎回条件可能触发情况   公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 9 日，已有 10 个交往日收盘 价钱不低于“鼎胜转债”当期转股价钱 7.61 元/股的 130%，若在畴昔息争 7 个交 易日内仍有 5 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触 发“鼎胜转债”的有条件赎回条件，届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“鼎胜转债”。   三、风险辅导   公司将笔据本公司《可扶植公司债券召募诠释书》的相干章程和现行限定要 求，于触发本次可转债赎回条件后详情是否赎回“鼎胜转债”，并实时实行信息 表示义务。   敬请广博投资者刺眼了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并关爱公司后续公 告，看重投资风险。   特此公告。                              江苏鼎胜新动力材料股份有限公司                                       董事会

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